26.04.2013 17:30 ОАО "Роствертол" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Ростовский вертолетный производственный комплекс Открытое акционерное общество «Роствертол»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Роствертол»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону
1.4. ОГРН 1026102899228
1.5. ИНН 6161021690
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 30039-E
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?...
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26.04.2013
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 30.04.2013
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2012 год.
3. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по размеру годового дивиденда по итогам 2012 финансового года.
4. О кандидатуре аудитора ОАО «Роствертол» на 2013 год.
5. Об увеличении уставного капитала ОАО «Роствертол».
6. О новой редакции Устава ОАО «Роствертол».
7. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса «Об одобрении крупных сделок».
8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Роствертол» по итогам 2012 года.
9. Определение места и времени проведения собрания, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования и проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
11. Определение цены выкупа акций ОАО «Роствертол» в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах».
12. Утверждение порядка осуществления акционерами ОАО «Роствертол» права требовать выкупа принадлежащих им акций Общества. 13. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
14. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к собранию, и порядка ее предоставления.
15. Утверждение сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Роствертол».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Б.Н. Слюсарь
3.2. 26.04.2013 М.П.