1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Мурманский траловый флот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Мурманский траловый флот"1.3. Место нахождения эмитента 183038, РФ, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.43.
1.4. ОГРН эмитента 1025100833966
1.5. ИНН эмитента 5100000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00087-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.mtf.ru2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманский траловый флот» и утверждении формы его проведения.
2. Об утверждении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании.
3. Об утверждении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
6.. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядок ее предоставления.
8. Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Мурманский траловый флот» за 2011 год.
10. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты и об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
11. Определение цены и порядка выкупа акций Обществом по требованиям акционеров по основаниям ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» - в случае реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об открытых акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.12. Определение порядка информирования акционеров Общества о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
23 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2012 года, Протокол №34
Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Мурманский траловый флот» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания акционеров.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2012 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин..
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования два адреса:
ОАО «МТФ» 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43 и
ЗАО «Новый регистратор» 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 26 июня 2012 года.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 23 мая 2012 года.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманский траловый флот».
2.Об утверждении Устава ОАО «Мурманский траловый флот» в новой редакции.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об избрании Ревизора Общества.
5.Об утверждении Аудитора Общества.
6.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
7.О распределении прибыли ОАО «Мурманский траловый флот» (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011финансового года.
8.О реорганизации ОАО «Мурманский траловый флот» в форме выделения из него Закрытого акционерного общества «Тралфлот».
9.О реорганизации Закрытого акционерного общества «Тралфлот», создаваемого путем реорганизации в форме выделения из ОАО «Мурманский траловый флот», в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мурманский губернский флот»..
10. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «Мурманский траловый флот» - ЗАО «Северный Альянс», ЗАО «Рыбпроминвест», ЗАО «Жевенрайк Холдинг» - заключения Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Мурманский траловый флот» («Поручитель») и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в качестве обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «РЫБПРОМИНВЕСТ» («Заемщик») (местонахождение: 183072, г.. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 28, ИНН 5190405869, ОГРН 1025100856571) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-241111 от 28.12.2011г. («Договор»), заключенному между Заемщиком и Кредитором.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить акционерам за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров с публикацией текста сообщения в газете «Мурманский вестник».
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет общества
2. Годовая бухгалтерская отчетность общества
3. Предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатом финансового года.
4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
6. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию общества, сведения об Аудиторе общества
8. Информация о наличии либо об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества
9. Проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (текст прилагается к протоколу)
10. Проект новой редакции Устава Общества.
11. Проект передаточного акта (разделительного баланса).
12. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу.
13. Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период.
14. Протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
15. Обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества.
16. Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет..
17. Квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.
18. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8627-2-241111 от 28.12.2011г.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации: информация доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43, каб. 310 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00), в течение 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Копии указанных документов предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по требованию в течение 5 дней.
Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить текст и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня.
Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Мурманский траловый флот» за 2011 год и предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Принятое решение по десятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Мурманский траловый флот» выплатить дивиденды выплатить дивиденды в размере 390 000 000,00 (Трехсот девяноста миллионов) рублей от общей суммы полученной обществом чистой прибыли по итогам 2011 финансового года из расчета 585,93 (Пятьсот восемьдесят пять рублей 93 копейки) рублей (округленно) на каждую размещенную обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,25 рубля. Определить способ выплаты дивидендов по итогам 2011 года пропорционально количеству принадлежащих акций, определить срок выплаты дивидендов: не позднее «29» августа 2012 года. Выплату дивидендов произвести денежными средствами путем направления причитающихся акционерам сумм на расчетные или иные счета акционеров либо путем выдачи наличными через кассу общества по заявлению акционера.
Список лиц, имеющих право получения дивидендов составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров – 23 мая 2012 года.
Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Определить цену выкупа акций у акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального Закона «Об акционерных обществах», по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - ООО «ЮФ Аудит Сервис» (Отчёт об определении рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Мурманский траловый флот» в составе миноритарного пакета акций № 38-12 от 23.05.2012 г.) в размере 384 (триста восемьдесят четыре) рубля 384 за одну обыкновенную бездокументарную акцию.
Выкуп акций производится на основании требований акционеров отвечающим требованиям ст. 76 Закона «Об акционерных обществах». В требовании должны содержаться следующие данные:
• фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
• место жительства (место нахождения) акционера;
• количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых он требует;
• для акционера – физического лица паспортные данные, подпись акционера или его уполномоченного представителя;
подпись акционера (его представителя) должна быть удостоверена регистратором Общества (ЗАО «Новый регистратор») или нотариально;
• для акционера - юридического лица, являющегося резидентом - основной государственный регистрационный номер (ОГРН), подпись уполномоченного лица и печать юридического лица;
• для акционера - юридического лица, не являющегося резидентом - информация об органе, зарегистрировавшем
иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации, подпись уполномоченного лица и
печать юридического лица;
• представитель акционера, подписавший требование на основании доверенности, должен предоставить доверенность;
• способ оплаты (в случае безналичного расчета - реквизиты банковского счета).
В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций.
Невозможно будет осуществить выкуп акций:
• если данные, указанные в требовании, не соответствуют данным, содержащимся в анкете зарегистрированного лица (например, в анкете не отражены данные о замене паспорта);
• если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем имеется на его лицевом счете;
• в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.
Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, 43.
По истечении вышеуказанного срока общество выкупает акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.. Оплата акций производится путем перечисления денежных средств по реквизитам указанным акционером в требовании.
Принятое решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Информировать акционеров Общества о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа через сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
З.Ы. Че-то как-то 390 лямов на все акции по 585р. не получается...
