Энергостримовцы Читу продали что ли?Дата и время публикации 26 июля 2013 г. 10:30:31
Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип события Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Субъект раскрытия информации Открытое акционерное общество "Читаэнергосбыт"
Дата события 26 июля 2013 г.
Заголовок сообщения Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых Советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Читаэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Читаэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 672010, г.Чита, ул. Забайкальского рабочего, дом 36
1.4. ОГРН эмитента 1057536132323
1.5. ИНН эмитента 7536066430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55178-Е
1.7. Адреса страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-sbyt.ru/?page_id=47 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.07.2013г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 177 от 26.07.2013г.
2.3.. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: 57,14 %, все члены Совета директоров, по раскрываемому решению проголосовали «ЗА» единогласно;
2.4. Содержание решений принятых Советом директоров:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Читаэнергосбыт» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№ п/п ФИО кандидата Занимаемая должность
1 Миленин Алексей Алексеевич Исполнительный директор, зам. генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Дальние Зеленцы»
2 Леонтьев Андрей Георгиевич Зам. генерального директора по сбытовой и сетевой деятельности ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
3 Аблязов Андрей Николаевич Директор по экономике ОАО «ТГК-14»
4 Волков Вадим Викторович Заместитель начальника Департамента операций на оптовом рынке электроэнергии и мощности ОАО «ЭСК РусГидро»
5 Мазур Виталий Владимирович Начальник Управления международной и конгрессно - выставочной деятельности ОАО «Россети»
6 Братухин Александр Владимирович Директор по экономике и финансам ОАО «Читаэнергосбыт»
7 Борисов Сергей Андреевич Генеральный директор ОАО «Читаэнергосбыт»
8 Анепкин Андрей Викторович нет сведений
9 Башканков Александр Павлович нет сведений
10 Параскивиди Анастасия Владимировна нет сведений
11 Ивлев Юрий Леонидович нет сведений
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Читаэнергосбыт» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№ п/п ФИО кандидата Занимаемая должность
1 Волченскова Ольга Павловна Координатор проекта
Агентства стратегических инициатив.
2 Иткина Елена Залмановна Финансовый директор ОАО «ТГК-14»
3 Портнягин Андрей Владимирович Начальник отдела коммерческой диспетчеризации ОАО «ТГК-14»
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Читаэнергосбыт» согласно Приложению 1 к протоколу.
1. Определить, что цена договора уступки права требования, заключаемого между ОАО «Читаэнергосбыт» и Компанией Ивлет Груп Инк.. (Ivlet Group Inc.), являющейся крупной сделкой составляет не более 1 176 000 000 (один миллиард сто семьдесят шесть миллионов) рублей.
2. В связи с отсутствием единогласия при рассмотрении крупной сделки на заседании Совета директоров (Протокол № 176 от 01.07.2013 года) вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении крупной сделки, заключаемой между ОАО «Читаэнергосбыт» и Компанией Ивлет Груп Инк. (Ivlet Group Inc.) на существенных условиях согласно Приложению 2 к протоколу.
3. Определить, что условия сделки и сведения о лицах, являющихся ее сторонами, являются конфиденциальными до момента совершения сделки (исполнения Сторонами обязательств по договору).
1. Определить, что цена договора уступки права требования, заключаемого между ОАО «Читаэнергосбыт» и Компанией Экзард Системс Инк. (EXARD SYSTEMS INC.), являющейся крупной сделкой составляет не более 1 176 000 000 (один миллиард сто семьдесят шесть миллионов) рублей.
2. В связи с отсутствием единогласия при рассмотрении крупной сделки на заседании Совета директоров (Протокол № 176 от 01.07.2013 года) вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении крупной сделки, заключаемой между ОАО «Читаэнергосбыт» и Компанией Экзард Системс Инк. (EXARD SYSTEMS INC.) на существенных условиях согласно Приложению 3 к протоколу..
3. Определить, что условия сделки и сведения о лицах, являющихся ее сторонами, являются конфиденциальными до момента совершения сделки (исполнения Сторонами обязательств по договору).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Борисов С.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” июля 20 13 г. М.П.
