ОАО "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 21 июня 2012 года в 10.00 по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., дом 18, актовый зал Инженерного корпуса.
Регистрация акционеров производится с 09.00 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 03 мая 2012 года.
Повестка дня собрания:
1. Избрание Совета директоров ОАО «Силовые машины».
2. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Силовые машины».
3. Утверждение аудитора ОАО «Силовые машины».
4. Утверждение годового отчета ОАО «Силовые машины» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Силовые машины» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
5. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2011 финансового года.
6. Утверждение Устава ОАО «Силовые машины» в новой редакции (редакция № 18).
7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Силовые машины» в новой редакции (редакция № 6).
8. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Силовые машины» в новой редакции (редакция №
.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Силовые машины» в новой редакции (редакция № 4).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
• 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А, открытое акционерное общество «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт».
При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров будут учтены бюллетени, полученные ОАО «Силовые машины» не позднее 18 июня 2012 года включительно.
Для регистрации на годовом общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, должны иметь при себе следующие документы:
Акционеры — физические лица должны иметь при себе паспорт.
Представители акционеров должны иметь при себе паспорт и доверенность. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные (нумерация бланка паспорта и дата его выдачи). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 01 июня 2012 года по адресу: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А. (местонахождение ОАО «Силовые машины»), в рабочие дни с 10.00 до 13.00. Контактный телефон: (812) 326-75-33.
Совет директоров ОАО "Силовые машины"