ПАО "Новошип"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Новошип"
1.3. Место нахождения эмитента: 353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022302377800
1.5. ИНН эмитента: 2315012204
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00103-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43841.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 10 ноября 2020 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 10 ноября 2020 года, протокол № 2020-10.
2.3. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
В голосовании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров ПАО «Новошип».
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом ПАО «Новошип» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Принявшие участие в голосовании члены Совета директоров голосовали «ЗА».
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
1.1. Принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года на обыкновенные и привилегированные акции в денежной форме в размере 31,30 руб. (тридцать один рубль тридцать копеек) на каждую акцию в следующие сроки:
• номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
1.2. Определить 27 декабря 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Новошип.
