ТБХhttp://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=1227660&agency=3
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
2. Об определении места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
ОАО «ТНК-ВР Холдинг», а также об определении почтовых адресов, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» по вопросу распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплат.
4. О формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
5. О формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
6. Об аудиторе ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
7. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и порядка ее предоставления.
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
9. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на одобрение годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения к Договору займа (возобновляемой заёмной линии) № ТВХ-0128/12 от 11.03.2012 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО «ТНК-ВР Снабжение».
Дополнительная информация:
предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 14 мая 2012 г.;
список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год;
