Очередная «хитрость» РКЭ по легализации вывода активов. Сомнительные сделки прикрываются судебными решениями по инсценированным спорам.
В арбитражных судах Москвы и Московской области находятся несколько исков ОАО «Вологодская сбытовая компания» к своим аффилированным лицам (группе лиц) о недействительности (незаконности) сделок, являющихся предметом рассмотрения проверки ИФНС и уголовного дела. Одновременно в Арбитражном суде Вологодской области есть иски ОАО «Вологодская сбытовая компания» и ее аффилированных лиц к ИФНС по обжалованию действий и признании недействительными и незаконными действий и поручений ИФНС. В исках к ИФНС в Арбитражном суде Вологодской области ОАО «Вологодская сбытовая компания» и аффилированные лица ссылаются на действительность данных сделок.
Все ответчики по искам ОАО «Вологодская сбытовая компания» являются владельцами ЗАО «Финэнергоинвест», которое в свою очередь владеет акциями ОАО «Вологодская сбытовая компания».
Интересно:
-Все исковые заявления абсолютно одинаковые по содержанию (дословно). Различие только Ответчики и сделки (лизинг, сублизинг, договор технического обслуживания, агентский договор, купля продажа векселей и тд.).
- основания недействительности надуманные и указаны для разных сделок одинаковые: ст. 168 ГК и ссылка на то, что каждая сделка не предусмотрена действующим законодательством, общая стоимость сделок не соответствует рыночной стоимости, ОАО «Вологодская сбытовая компания» как гарантирующий поставщик не имело права заключать подобные сделки.
- О применении последствий недействительности сделок в исках не указано т.к. это не является целью иска.
- и Истца и Ответчиков представляют члены Совета директоров ОАО «Вологодская сбытовая компания» Литвинов В.Л. Голосова М.В., Хачатурова Н.Д.,Панксъянов В.Н.. Более того эти представители Ответчиков являются штатными сотрудниками ЗАО «Межрегионсоюзэнерго», компании, выполняющей полномочия единоличного исполнительного органа ВСК (должности указаны ниже).
Одновременно иски в Арбитражном суде Вологодской области по обжалованию действий ИФНС от юридических лиц, аффилированных с ОАО «Вологодская сбытовая компания» подписывает член ревизионной комиссии ОАО «Вологодская сбытовая компания» и начальник отдела внутреннего аудита ЗАО «Межрегионсоюзэнерго» Блиев М.С.
При таком основании исков суд естественно будет вынужден указать, что такие сделки в гражданском законодательстве существуют и законны, ОАО «Вологодская сбытовая компания» кроме гарантирующего поставщика является юридическим лицом и свободно в заключение сделок и т.д. Фактически, по существу с учетом контроля над процессом с обеих сторон, дело рассмотрено не будет. Суд просто используют для получения нужных решений и сокрытия фактов противоправной деятельности. Далее эти решения будут использованы в судебных процессах с ИФНС и по уголовному делу как преюдиция ст. 90 УПК. Три решения уже получены. Не будем ставить под сомнение профессионализм и доброе имя судей, участвующих в рассмотрении указанных дел. Каждый судья знаком только со своей частью вопроса и взаимозависимость сторон по делу не рассматривает, как и вопрос злоупотребления правом. Хотя в определении по одному из дел уже указано на возможность использования судебного решения в уголовном деле.
Учитывая, что в уставном капитале ОАО «Вологодская сбытовая компания» есть доля государственного участия (0.00001 Департамент имущественных отношений Вологодской области) легализация вывода денежных средств нанесет ущерб и государству, а не только миноритарным акционерам, кредиторам и потребителям.
19 июня в зале Арбитражного суда по иску ОАО «Вологодская сбытовая компания» к ООО «РКБ-Энергия» о недействительности договора лизинга имущества на сумму около 400 млн. рублей, акционер ОАО «Вологодская сбытовая компания» заявил ходатайство о вхождении в процесс 3-лицом на стороне ОАО «Вологодская сбытовая компания» (чтобы поддержать заявителя и сохранить финансовую стабильность общества, в чем акционер, безусловно, заинтересован). Представитель Истца был против поддержки ОАО «Вологодская сбытовая компания» своим акционером. Более того, ходатайство о вхождении в процесс 3-лицом на стороне ОАО «Вологодская сбытовая компания» заявила ИФНС. Представитель Истца был снова против. Т.е. поддержка акционеров и МФНС по недействительности сделок ОАО «Вологодская сбытовая компания» была не нужна. Цель исков – использование судебного решения с контролем всех лиц, участвующих в процессе и заинтересованность в получении фиктивного судебного решения по надуманным основаниям для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными в исках денежными средствами и \или имуществом, являющихся предметом рассмотрения при проведении проверки ИФНС и СУ УМВД России по Вологодской области.
Информация о делах , рассматриваемых в Арбитражных судах Москвы, Московской области
:
Истец ОАО «Вологодская сбытовая компания»
1. А40-52188\12 к ООО «РКБ-Энергия» о признании недействительным договора лизинга
2. А40-63504\12 к ООО «Консалтэнергосервис» о признании недействительным соглашения об обратном выкупе простых векселей.
3. А 40-49059\12 к ОАО «Роскоммунэнерго» о признании сделки недействительной агентский договор
4. А 40-26071\2012 к ООО «Санаторий «Каширские роднички» о признании сделки недействительной (сублизинг)
5. А 40 к ООО «Санаторий «Каширские роднички» о признании сделки недействительной (техническое обслуживание).
6. А40-49063\12 к ООО «Русэнергосервис» о признании сделки недействительной (сублизинг авто). Решение получено. Дело в Высшем Арбитражном суде по заявлению ВСК о пересмотре в порядке надзора. На апелляцию и кассацию время тратить не стали.
7. А40-49055\2012 к ООО «Консалтэнергосервис» О признании недействительным договора купли-продажи векелей. Решение получено.
Арбитражный суд Вологодской области:
1. Дело № А13-5065\2012 по иску ООО «Санаторий «Каширские роднички» к ИФНС о незаконности действий
2. Дело № А 13-3281\2012 по иску ОАО «Вологодская сбытовая компания» к ИФНС о незаконности действий.
3. Дело № А 13-5008\2012 по иску АКБ «Мосуралбанк» к ИНФС о незаконности действий.
Мнение: надо обращаться с обращением к Председателю ВАС. Тексты обрашений есть на сайте ВАС.
Во вложенном файле схема взаимозависимости.
