3. Вывод денежных средств на покупку ценных бумаг.
Этот способ вывода денежных средств приобрел на ОАО «ВЭС» наибольшее распространение. Объем выведенных средств составляет более двух миллиардов рублей. Суть финансовой схемы такова:
А) на первом этапе были группой Османова – Шульгина были приобретены реальные активы – акции ОАО «ВЭС». Стоимость приобретения составила: 250 млн руб за 49 % (приобретено на аукционе), стоимость приобретения 34 % пакета мне не известна. По косвенным расчетам могу предположить, что если 49 % стоит 250 млн руб, то еще 34 % будут стоить 173 млн руб. Или второй вариант: согласно отчета эмитента ОАО «ВЭС» за 3 кв 2011 (стр 14 – 16 отчета эмитента ОАО «ВЭС») капитализация ОАО «ВЭС» в 2007 составляла 833 106 078 рублей. 34% от этой суммы составит 283 млн руб. Таким образом, группа Османова – Шульгина потратила на 83 %-ный пакет акций ОАО «ВЭС» 250 + 173 = 423 млн руб, или 250 + 283 = 533 млн руб.
Б) На втором этапе подконтрольное общество (ОАО «ВЭС») обременяется банковскими кредитами.
В) На третьем этапе ОАО «ВЭС» покупает принадлежащие Османову и Шульгину акции ОАО «ВЭС» по цене, значительно превышающей и рыночную стоимость акций, и прямые затраты Османова и Шульгина на приобретение этих акций. При этом нужно учесть, что все сделки по продаже акций закамуфлированы и этим сделкам придается вид инвестиционной деятельности.
Пункт дополню приблизительно так:
В) на третьем этапе ОАО "ВЭС" внесло в уставной капитал ЗАО "Финэнергоинвест" 1 млд 593 млн рублей (замечу деятельность к основной не относится, приобретение актива экономически не обосновано) Дата февраль 2011г. Фактически заемными средствами спонсирует ЗАО "ФЭИ" для его дальнейшей деятельности.
Г) ЗАО "Финэнергоивест" на эти средства выкупает акции самого ОАО "ВЭС" у своих аффилированных лиц (перечислю) Дата апрель 2011г. Фактически ОАО "ВЭС" сама у себя купила свои же акции (перехода собственности не было) по сильно завышенной цене.
Д) далее следуют многократные перекидки акций своим же фирмам (перечислю) для вывода\легализации денежных средств по цене значительно превышающей и рыночную стоимость акций, и прямые затраты Османова и Шульгина на приобретение этих акций. При этом нужно учесть, что все сделки по продаже акций закамуфлированы и этим сделкам придается вид инвестиционной деятельности.
В подтверждение своих слов привожу следующие факты:
А) Османов и Шульгин с 2007 года владеют 83 % акций ОАО «ВЭС». Перекидывание акций с одного подконтрольного юрлица на другое подконтрольное лицо призвано придать всем сделкам некий добропорядочный вид. Но в любом случае, эти сделки являются фиктивными, так как не предполагают реальный переход прав собственности на ценные бумаги, а признаны скрыть преступление – обременение ОАО «ВЭС» кредитами и вывод денежных средств с предприятия.
Б) Движение акций по подконтрольным Османову и Шульгину предприятиям отражены в Отчете эмитента ОАО «ВЭС» за 3 кв. 2011 года на стр. 74 – 83. При этом, согласно сообщению информационного интернет-ресурса BIGPOWERNEWS.RU во втором квартале (апреле 2011) 83 % акций ОАО «ВЭС» приобрела компания ЗАО «Финэнергоинвест» (далее ЗАО «ФЭИ»). Ссылка сообщения:
http://www.bigpowernews.ru/news/document30663.phtml. Одним из учредителей ЗАО «ФЭИ» стало ОАО «ВЭС». В качестве взноса в уставный капитал ОАО «ВЭС» перечислило в ЗАО «ФЭИ» сумму 1 миллиард 593 млн.руб., которые и пошли на выкуп акций ОАО «ВЭС» по нереально завышенной цене у предприятий Османова и Шульгина. При этом нужно учесть следующий момент: количество приобретаемых акций должно устанавливаться с тем расчетом, чтобы после приобретения номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, составляла не менее 90% уставного капитала — п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах». Несоблюдение данного ограничения влечет признание сделки по купле-продаже акций недействительной. В случае с группой Османова – Шульгина подконтрольные им предприятия – ОАО «Вологодаэнергосбыт», ОАО «Архангельская сбытовая компания», ОАО «Хакасэнергосбыт» совместно владеют через ЗАО «ФЭИ» крупными пакетами собственных акций, что противоречит действующему законодательству, и является доказательством фиктивности этих сделок.
В) Акции ОАО «ВЭС» в ЗАО «ФЭИ» продали:
ООО «Центр частного права электроэнергетики» (Москва) – прямыми выгодоприобретателями которого являлись Шульгин Ю.В. и Османов Э.Х. ;
ООО «Консорциум «Энергопромфинанс» (Москва) - реальными выгодопроиобретателем которого являлись Шульгин Ю.В. и Османов Э.Х. При этом номинально единственным участником ООО «Консорциум «Энергопромфинанс» является Юрченко Михаил Иванович – доверенное лицо Шульгина Ю.В., штатный работник ЗАО «МРСЭН», отвечающий за ведение реестров акционерных обществ. Юрченко занимал и занимает должности:
с по Наименование организации Должность
05.2005 05.2005 ОАО "Роскоммунэнерго" начальник управления по оптовому рынку, директор по развитию
05.2008 по настоящее время ОАО "Роскоммунэнерго" начальник отдела по ведению реестра ценных бумаг (по совместительству)
06.2008 01.2011 ОАО "Вологодская сбытовая компания" руководитель Московского представительства
02.2011 по настоящее время ЗАО "МРСЭН" начальник управления по ведению реестра ценных бумаг
27.06.2011 по настоящее время ОАО "Роскоммунэнерго" ОАО "Роскоммунэнерго"
ООО «Русэнергосервис» (Москва) - - реальными выгодопроиобретателем которого являлись Шульгин Ю.В. и Османов Э.Х. При этом номинально владение ООО «Русэнергосервис» осуществляется через ООО «Энергопроммаш Холдинг», единственным участником которого является доверенное лицо Османова Э.Х. Дадуев Алим Суфьянович , телефоны постоянно меняет ), работающий в одном из предприятий группы Османова – Шульгина – ООО «Санаторий «Каширские роднички» советником Генерального директора;
ОАО «Роскоммунэнерго» - предприятия контролируемое Османовым и Шульгиным через ООО «Центр частного права электроэнергетики», ООО «Энергопроммаш Холдинг», ООО «Каширские роднички».
Схема взаимосвязей предприятий, входящих в группу Османова – Шульгина прилагаю. Прошу обратить особое внимание : в центре всего находится ЗАО «АКБ Мосуралбанк», выполняющий функцию платежного агента и инструмент по обналичиванию денежных средств.
Г) По состоянию на 3 квартал 2011 года ОАО «ВЭС» имела кредиторскую задолженность по кредитам и займам в размере 1811 млн. рублей. При этом, для осуществления своей прямой функции – обеспечения энергоснабжения предприятие не имеет потребности в кредитах вообще. За время своей деятельности ОАО «ВЭС» уже сформировало необходимое количество оборотных средств. Источниками формирования, необходимых для энергообеспечения потребителей, выступают как собственные источники – нераспределенная прибыль, так и кредиторская задолженность перед поставщиками энергии. Расчет потребности в кредите для обеспечения энергоснабжения ОАО «Вологдаэнергосбыт» сделан мною на основании данных, указанных ОАО «ВЭС» в свих отчетах эмитента и размещенных на сайте ОАО «ВЭС». Расчет прилагаю. НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Таким образом, все банковские кредиты, привлеченные ОАО «ВЭС» привлекались для обременения ОАО «ВЭС» и вывода денег с предприятия. В настоящий момент предприятие не имеет источников для того, чтобы рассчитаться по кредитам, так как денежные средства, полученные по кредитам, были направлены для выкупа собственных акций по цене во много превышающей их рыночную стоимость.
Д) Самое преступное в этой схеме это то, каким образом осуществлялся вывод денежных средств с ОАО «ВЭС». Предприятия, подконтрольные Османову – Шульгину (указаны в пункте В), чтобы скрыть вывод денежных средств с ОАО «ВЭС», продали ЗАО «ФЭИ» акции ОАО «ВЭС» по явно завышенным ценам. Так, в качестве взноса в уставный капитал ЗАО «ФЭИ» было перечислено 1539 млн руб., Эти же деньги были направлены на выкуп акций. Таким образом, на ОАО «ВЭС» появились долги перед банками, а Османов и Шульгин на деньги, полученные от банковских кредитов, продали сами себе акции и получили прибыль. Согласно отчета эмитента ОАО «ВЭС» за подписью Шульгина Ю.В. по итогам 3 кв. 2011 года капитализация компании (рыночная стоимость 100 % акций компании по цене, сложившейся на бирже) составляла 313 млн. руб. (стр. 14 отчета эмитента ОАО «ВЭС» за 3 кв. 2011). Цена пакета акций в 83 % должна составлять порядка 260 млн. руб., но никак не 1539 млн. руб. Заключить такую сделку возможно только в том случае, если решение о ней принимают лица, полностью контролирующие деятельность компании. А именно так и обстоит дело: лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа ОАО «ВЭС» является ЗАО «МРСЭН», Генеральным директором ЗАО «МРСЭН» является Шульгин Ю.В. Владельцами 83 % акций являются Шульгин и Османов. Совет директоров ЗАО «ФЭИ» имеет следующий состав: Османов Э.Х, Османова К.Р. (жена Османова Э.Х.), Шульгин Ю.В., Шульгина И.Н. (жена Шульгина Ю.В.), Мовсесян Г.О. (родственник Османова Э.Х.). Генеральный директор ЗАО «ФЭИ» - Мовсесян Г.О.
Активную работу по планированию и техническому осуществлению схем по движению ценных бумаг в группе Османова – Шульгина осуществляет Дормидонова Елена Михайловна (тел. ) – руководитель подразделения по корпоративной работе и работе с ценными бумагами.
Таким образом, злоупотребляя своим положением лиц, контролирующих хозяйственную деятельность группы предприятий, для получения личной выгоды, Османов и Шульгин совершили мошеннические действия, которые выразились в многократном завышении цен на продажу подконтрольным им ОАО «ВЭС» 83 % акций самой ОАО «ВЭС», что недопустимо. Для осуществления мошеннических действий на протяжении 4 лет заключались фиктивные договоры по перекидыванию принадлежащих им акций, привлекались кредиты, создавались и регистрировались предприятия (в первую очередь ЗАО «ФЭИ»), которые выступали посредниками в этих мошеннических действиях, основная задача которых была скрыть само преступление и придать ему вид хозяйственной (инвестиционной) деятельности.
