О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО "АЛРОСА-Нюрба"1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607
1.5. ИНН эмитента: 1419003844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров – 6 ноября 2012 года
Дата составления и номер протокола – протокол № 8 от 07.11.2012 г.
Содержание решения:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Утвердить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба» - 13 декабря 2012 года в 15 часов 00 минут; место проведения – овальный зал АК «АЛРОСА» (ОАО), Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6.
3. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба»: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, 11, офис 36, счётная комиссия ОАО «АЛРОСА-Нюрба».
Заполненные бюллетени должны поступить не позднее, чем за 2 дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба» - 6 ноября 2012 года.5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА –Нюрба»:
- сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, путём направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись;
- дополнительно проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров через печатные средства массовой информации: г. Якутск – «Якутия», г. Мирный – «Мирнинский рабочий», г. Нюрба – «Огни Нюрбы».
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
• рекомендация Совета директоров по размерам и срокам выплаты дивидендов акционерам ОАО «АЛРОСА-Нюрба»;
7. Определить, что с информацией и материалами к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться по рабочим дням с 19 ноября по 12 декабря с 09:00 до 17:00 по следующим адресам: Республика Саха(Якутия), г. Мирный, Ленинградский проспект, 20 «Б», 4 этаж, представительство ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и Республика Саха(Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб.317.
8. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба»:
1. О выплате дивидендов акционерам ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по результатам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2012 года.9. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.