Сообщение о существенном факте
о принятых Советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Соликамский
магниевый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1025901972580
1.5. ИНН эмитента: 5919470019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00283 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100; http://www.smw.ru2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента: в соответствии с п. 7.2. Положения о Совете
директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» заседание Совета директоров правомочно, если
в нем приняли участие пять членов Совета директоров Общества. К началу заседания бюллетени
получены от 8 членов из 9 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных вопросами 1-4 повестки дня
заседания Совета директоров:
Решения по вопросам 1-4 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми
членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
26 ноября 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 26 ноября 2012 года, протокол № 60
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«СМЗ».
Принятое решение:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СМЗ».
Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
1.2. Определить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – « 19 » февраля 2013 года.
- время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров -11 час. 00 мин. местного
времени.
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 10 час. 30 мин.
местного времени.
1.3. Определить местом проведения общего собрания акционеров и местом регистрации лиц,
участвующих в общем собрании акционеров - Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, д. 9, Открытое
акционерное общество «Соликамский магниевый завод», актовый зал цеха водородного восстановления
хлоридов.
1.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Россия,
618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, д.9.
1.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров Общества – « 27 » ноября 2012 года.
1.6. Определить дату направления заказным письмом или вручения лично лицам, имеющим право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки
дня внеочередного общего собрания акционеров Общества – не позднее « 29 » января 2013 года.
1.7. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования–« 16 » февраля 2013
года.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «СМЗ».
Принятое решение:
2.1. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:
1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
2. Об утверждении Устава ОАО «СМЗ» в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «СМЗ».
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «СМЗ».
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».
2.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить следующие проекты
решений общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагаются).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
Принятое решение:
3.1. Утвердить в качестве докладчика по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «СМЗ» генерального директора ОАО «СМЗ» Прокопенко Алексея Викторовича.
3.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества для утверждения Порядок
ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (прилагается).
3.3. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: в срок
не позднее « 10 » декабря 2012 года направить заказным письмом или вручить лично под роспись
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
сообщение о проведении собрания, а также в срок не позднее « 10 » декабря 2012 года опубликовать
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Магниевик» и газете
«Соликамский рабочий».
3.4. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право
на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров Общества:
- Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «СМЗ».
- Проект Устава ОАО «СМЗ» в новой редакции.
- Инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
Установить, что вместе с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров лицу,
имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» направляются
заказным письмом, или вручаются лично под роспись бюллетени для голосования, а также направляется
(вручается) инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО
«СМЗ».
С остальной информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров ОАО «СМЗ» могут ознакомиться с “ 29 ” января 2013 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по
адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 5-42-
79 и (или) на корпоративном web-сайте Общества.
3.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества
(прилагается).
3.6. Утвердить инструкцию о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО
«СМЗ» (прилагается).
3.7. Утвердить оргкомитет по подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» в
количестве 4 человек в составе: Залазаева А.Б., Карпов В.П. Мельников Д.Л., Прокопенко А.В. Назначить
председателем оргкомитета по подготовке внеочередного общего собрания акционеров Общества
Прокопенко А.В., заместителями председателя оргкомитета Карпова В.П., Залазаеву А.Б.
3.8. Утвердить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ»
Прокопенко Алексея Викторовича, секретарем собрания Тола Ксению Ивановну, президиум в составе:
Прокопенко Алексея Викторовича, Мельникова Дмитрия Леонидовича, Тола Ксении Ивановны.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О внесении изменений в Устав ОАО «СМЗ» и его утверждении в
новой редакции.
Принятое решение:
В соответствии с подпунктом 24 пункта 11.3 Устава Общества передать вопрос о внесении изменений в
Устав ОАО «СМЗ» и об утверждении Устава ОАО «СМЗ» в новой редакции на рассмотрение
внеочередного общего собрания акционеров Общества и рекомендовать внеочередному общему
собранию акционеров внести изменения в Устав ОАО «СМЗ» и утвердить Устав в новой редакции
(прилагается).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об учреждении (создании) коммерческих организаций.
Принятое решение:
5.1. Одобрить учреждение (создание) Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый
завод» Общества с ограниченной ответственностью «Энергия-3» с долей ОАО «СМЗ» в уставном
капитале ООО «Энергия-3» в размере 100%.
5.2. Определить основными видами деятельности ООО «Энергия-3» следующие:
- распределение газообразного топлива;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- распределение воды;
- а также другие, не запрещенные и не противоречащие действующему законодательству виды
деятельности.
5.3. Определить размер вклада ОАО «СМЗ» в уставный капитал ООО «Энергия-3» в сумме 10 000 (десять
тысяч) рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В.Прокопенко